Trade compliance: orientarsi in un quadro sempre più complesso
Controlli all’esportazione, sanzioni, rischi di elusione, normative straniere, software e tecnologie: la Cc-Ti mette a disposizione delle imprese un nuovo dossier online per orientarsi tra verifiche e adempimenti che accompagnano sempre più spesso le operazioni internazionali.
L’accesso ai mercati non dipende più soltanto da dazi, accordi di libero scambio e formalità doganali. Prima di concludere un’operazione internazionale, le imprese possono essere chiamate a verificare anche che cosa viene trasferito, chi sono i soggetti coinvolti, quale sia la destinazione effettiva e come il prodotto, il software o la tecnologia saranno utilizzati.
Negli ultimi anni questo quadro si è fatto più articolato. Ai tradizionali controlli all’esportazione e alle sanzioni si affiancano una crescente attenzione ai rischi di aggiramento delle restrizioni, alla provenienza di componenti e tecnologie, ai trasferimenti immateriali e alle catene di fornitura, insieme alle nuove politiche di sicurezza economica. In determinate circostanze, inoltre, anche normative straniere possono assumere rilievo per operazioni di imprese svizzere.
È in questo contesto che nasce il nuovo dossier online della Cc-Ti dedicato alla trade compliance: uno strumento pensato non per sostituire l’analisi specialistica della singola operazione, ma per aiutare le aziende a individuare le domande giuste, riconoscere gli elementi che richiedono un approfondimento e organizzare meglio le verifiche interne.
Dalla domanda pratica all’approfondimento
Il dossier si può consultare anche per singolo tema. Si parte dalle verifiche essenziali da effettuare prima di assumere un impegno commerciale per approfondire poi i controlli alle esportazioni, le sanzioni, gli effetti di normative straniere – con sezioni dedicate a Stati Uniti e Cina – e i segnali d’allarme di possibili elusioni.
Uno spazio specifico è dedicato software e trasferimenti immateriali: inviare documentazione tecnica, consentire un accesso remoto, utilizzare piattaforme cloud o condividere determinate tecnologie può infatti sollevare questioni di export control anche in assenza di una spedizione fisica di merci.
Una panoramica è dedicata infine ai nuovi ambiti dell’economic security, mentre l’Internal Compliance Program (ICP) affronta l’organizzazione interna, per integrare le verifiche nei processi aziendali in modo proporzionato all’attività e al profilo di rischio dell’impresa.
Un dossier pensato per essere utilizzato
La trade compliance non riguarda soltanto grandi multinazionali o prodotti militari e dual-use. Può entrare nella normale attività di un’impresa che esporta macchinari o componenti, utilizza tecnologia estera, fornisce assistenza da remoto, opera attraverso distributori o intermediari oppure acquista e vende sui mercati internazionali.
Per questo il nuovo dossier parte dalle domande che emergono nella gestione concreta di un’operazione internazionale e offre brevi checklist, segnali d’allarmi, risposte alle domande frequenti e rimandi alle fonti istituzionali. Non fornisce risposte standard a operazioni molto diverse tra loro: aiuta a capire quando è necessario fermarsi, verificare e, se del caso approfondire.
La trade compliance è più efficace quando entra nella valutazione dell’operazione fin dall’inizio, non solo al momento della spedizione. Con il nuovo dossier, la Cc-Ti offre alle imprese un punto di partenza per farlo in modo più consapevole.
Scopri il nuovo dossier “Trade compliance” della Cc-Ti: Trade compliance – Cc-Ti
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch
