Trade compliance
Accesso ai mercati, controlli all’esportazione, sanzioni e rischi di aggiramento: indicazioni pratiche, strumenti di verifica e fonti istituzionali per le imprese attive nel commercio internazionale.
Gli accordi di libero scambio e le facilitazioni commerciali possono migliorare l’accesso ai mercati. Non determinano però, da soli, se una specifica operazione possa essere effettuata. Controlli all’esportazione, sanzioni, restrizioni commerciali e altre misure di sicurezza economica possono imporre autorizzazioni, condizioni, obblighi di verifica o divieti.
La verifica non riguarda soltanto il prodotto. A seconda dell’operazione, possono assumere rilievo anche software e tecnologia, Paese di destinazione, cliente, proprietari e soggetti che esercitano il controllo, utilizzatore finale, impiego previsto, intermediari, banche e possibili trasferimenti successivi.
Nelle catene internazionali di fornitura può inoltre essere necessario considerare la provenienza di componenti, software e tecnologia. Determinate normative straniere possono continuare ad applicarsi anche dopo che un bene ha lasciato il Paese d’origine o può interessare prodotti fabbricati altrove.
Questo dossier offre un primo orientamento per individuare i temi rilevanti, organizzare le verifiche interne e accedere alle principali fonti istituzionali. Non pretende di essere esaustivo e non sostituisce una consulenza specialistica o l’analisi della singola operazione, che deve essere svolta sulla base delle norme vigenti e dei fatti concreti.
Oltre i controlli alle esportazioni e le sanzioni
Negli ultimi anni la gestione dei rischi nel commercio internazionale si è progressivamente ampliata. A seconda del settore, del mercato e della struttura della catena di fornitura, le imprese possono essere interessate anche da requisiti relativi alla due diligence nella supply chain, al lavoro forzato, alla sicurezza economica, agli investimenti in tecnologie sensibili e ad altre misure commerciali.
Questi temi sono richiamati nel presente dossier per offrire un primo orientamento, senza pretesa di trattarne in modo esaustivo i diversi quadri normativi.
Trova la pagina giusta
| Se la domanda riguarda… | Consulta |
|---|---|
| Da dove iniziare | Trade compliance: da dove iniziare? |
| Un prodotto, software o tecnologia | Controlli alle esportazioni |
| Collegamenti con normative estere in generale | Quando i controlli superano i confini |
| Componenti o tecnologia statunitensi | Export control USA |
| Materiali, beni o tecnologia cinesi | Export control Cina |
| Un cliente, intermediario o banca | Sanzioni |
| Una vendita attraverso un Paese terzo | Elusione e segnali d’allarme |
| Cloud, accessi remoti o supporto tecnico | Software e trasferimenti immateriali |
| Supply chain, sicurezza economica e nuove misure commerciali | Economic security e nuovi ambiti della compliance |
| L’organizzazione interna dell’impresa | Internal Compliance Program |
| Un dubbio pratico | Domande frequenti sulla trade compliance |
